Sapin II, LkSG, FCPA, prêt pour la CS3D : les autorités demandent des preuves, pas des intentions. Ethicaline TPRM vous donne une évaluation proportionnée et tracée pour chaque tiers • conçue par des responsables conformité et des enquêteurs.
Traiter tous les fournisseurs et partenaires de la même façon fait perdre du temps sur les risques faibles et sous-examine les rares qui comptent.
Quand un auditeur ou une autorité demande le dossier, le reconstituer prend des jours et laisse des trous.
Filiales et pays appliquent des standards différents : le groupe n'a pas de vision cohérente de son risque tiers.
Un contrôle propre à l'entrée en dit peu un an plus tard : actionnariat, sanctions et exposition médiatique évoluent.
Pays, secteur, nature de la relation et volumes orientent chaque tiers vers le bon niveau d'évaluation.
Screening automatisé pour le grand nombre, questionnaire collaboratif pour les tiers établis, enquête approfondie pour les rares cas qui le justifient.
Réalisé à l'entrée puis surveillé en continu, avec des alertes traitées dans la plateforme.
Chaque constat devient une action avec un responsable, une échéance et un résultat consigné.
Piste d'audit horodatée et rapports exportables pour chaque tiers et chaque décision.
Chaque Tiers est évalué selon son niveau de risque ; initialement identifié par le triage, avec le niveau adéquat d'évaluation et de monitoring.
Sapin II, LkSG et FCPA, avec une plateforme prête pour la CS3D, ainsi que les lignes directrices TPRM de la MAS (Singapour) et l'APRA CPS 230 (Australie). Voir toutes les réglementations.
Non. Le logiciel structure le travail ; c'est l'expertise qui décide. Chaque décision est la vôtre et est consignée dans la piste d'audit.
Non. Le triage fondé sur le risque oriente chaque tiers vers un screening léger, une évaluation collaborative ou une enquête approfondie, selon le risque qu'il présente réellement.
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