Ethicaline est un cabinet dédié à la conformité et aux investigations. Nous avons conçu la plateforme TPRM à partir de notre pratique de terrain : la conviction qu'évaluer un tiers, c'est aussi savoir enquêter quand le risque l'exige.
Une compréhension fine des cadres réglementaires, de Sapin II aux nouvelles règles asiatiques.
Un véritable savoir-faire d'enquête — fraude, corruption, bénéficiaires effectifs, vérification terrain.
Une plateforme qui industrialise le programme tiers sans diluer la rigueur d'analyse.
La plupart des plateformes TPRM s'arrêtent au questionnaire. Notre origine de cabinet d'investigation nous permet d'aller jusqu'au bout du risque : l'enquête approfondie, documentaire et terrain, fait partie de l'offre.
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