Un contrôle ponctuel, et collecte d'information rapide avant la relation d'affaires.
Tous les tiers n'entrent pas dans un programme d'évaluation récurrent. Pour un prospect ponctuel, une personne physique ou une contrepartie en Chine, Ethicaline TPRM délivre un screening ciblé • sans campagne, sans entrée dans votre bibliothèque de tiers.
Quand le screening ponctuel s'impose.
Prospect ponctuel
Un partenaire commercial one-shot, un intermédiaire ou un distributeur que vous n'avez pas besoin d'onboarder durablement • mais que vous devez vérifier avant de signer.
Personnes physiques
Bénéficiaires effectifs, dirigeants, consultants ou contreparties individuelles : un contrôle ciblé sur les listes de sanctions, les PPE et les médias défavorables.
Juridiction chinoise
En Chine, les registres publics sont fragmentés et l'intelligence difficile à collecter. Nos analystes croisent les sources locales en mandarin pour fiabiliser le contrôle.
Screen une personne, en quelques secondes.
Vérifiez une personne physique • un bénéficiaire effectif, un dirigeant, une contrepartie prospective • contre les listes mondiales, à la demande.
- Sanctions internationales & PPE : listes issues de milliers de sources officielles
- Médias défavorables : exposition négative remontée à côté des alertes conformité
- Matching d'identité : date de naissance, genre et nationalité optionnels pour affiner ; la recherche floue détecte variantes et translittérations
- Instantané, facturable, tracé : résultat en quelques secondes avec compteurs d'alertes (sanctions · PPE · médias) et suivi d'usage par tenant
Pas de campagne, pas d'entrée dans la bibliothèque • un contrôle conforme sur un nom, à la demande.
Un dossier de due diligence sur une contrepartie chinoise.
Évaluer une société en Chine est difficile depuis l'extérieur : des registres fragmentés, en mandarin, répartis sur de nombreux registres officiels. Ethicaline les compile dans un rapport de due diligence structuré.
- Immatriculation, statut & profil corporate
- Actionnaires, bénéficiaires effectifs & contrôleur réel
- Personnel clé & arbre corporate
- Conformité fiscale, licences & qualifications
- Propriété intellectuelle & présence e-commerce
- Contentieux, exécution & signaux de risque
- Données financières & dépôts annuels
Recherchez un nom en anglais ou en chinois · prévisualisez les candidats · confirmez-en un · recevez le rapport complet.
Ce que couvre un screening ponctuel.
- Sanctions internationales & listes locales
- Personnes politiquement exposées (PPE) & proches
- Médias défavorables & antécédents d'intégrité
- Registres de commerce & bénéficiaires effectifs
- Sources en mandarin pour les contreparties chinoises
- Rapport synthétique, horodaté et exportable
Comment ça marche.
Demande
Vous soumettez le tiers ou l'individu à vérifier
Investigation ciblée
Recherche sur les sources adaptées au profil et à la juridiction
Rapport
Synthèse claire, recommandation et preuves horodatées