Vos partenaires, fournisseurs et cibles d'investissement présentent des risques que vos outils actuels ne voient pas. Ethicaline TPRM structure tout le cycle — profilage, évaluation graduée, surveillance continue et remédiation — sur une seule plateforme.
Du screening à la due diligence approfondie — chaque phase, suivie et notée au même endroit.
La plupart des programmes tiers reposent sur des tableurs et des boîtes mail. Le résultat : des angles morts, une traçabilité fragile et des risques qui persistent après leur détection.
Le screening ponctuel et les relances par email laissent passer les signaux faibles. Un tiers conforme à l'entrée peut devenir un risque six mois plus tard.
Documents, scores et décisions dispersés entre équipes. Au moment de l'audit, reconstituer la piste de décision devient un projet en soi.
Identifier une non-conformité ne suffit pas. Sans action assignée, datée et tracée jusqu'à clôture, le risque reste ouvert — et l'exposition aussi.
Le profilage initial — pays, secteur, nature de la relation, montants — attribue automatiquement le bon niveau d'évaluation. Vous concentrez l'effort là où le risque l'exige.
Listes de sanctions (OFAC, UE, ONU), AML/CFT, PEP et médias défavorables. Scoring instantané et alerte en cas de correspondance.
Questionnaire adressé directement au tiers, collecte de documents et certifications dans un espace sécurisé, scoring consolidé.
Déclenchée si le score l'exige : investigation documentaire approfondie, enquête terrain et rapport d'investigation structuré.
Every third party flows through a proportionate path — triaged by risk, assessed to the right depth, then monitored continuously.
Un référentiel unique : chaque tiers, son profil de risque, son historique et ses documents au même endroit.
Demande, réception et validation des justificatifs de conformité directement auprès du tiers, de façon structurée.
Workflow d'évaluation, échéances et statuts. Chaque étape est attribuée, suivie et clôturée avec preuve.
Affectez la responsabilité d'un tiers ou d'une action à la bonne équipe — achats, juridique, conformité.
Re-screening permanent des sanctions et des médias. Le score se met à jour et notifie les responsables en cas d'alerte.
Campagnes de ré-évaluation planifiées par politique de risque, avec relances automatiques et reporting d'avancement.
Sapin II, DORA, LkSG, CS3D et FCPA. Et la nouvelle génération de cadres asiatiques : lignes directrices TPRM de la MAS à Singapour, CPS 230 de l'APRA en Australie, décrets chaîne d'approvisionnement en Chine.
Le niveau 3 mobilise un véritable savoir-faire d'investigation — documentaire et terrain — là où les plateformes génériques s'arrêtent au questionnaire.
Le scoring combine pays et secteur d'activité pour calibrer l'effort. Pas de sur-évaluation des tiers à faible risque, pas d'angle mort sur les tiers critiques.
Le logiciel structure le programme ; l'équipe Ethicaline reste mobilisable pour les cas complexes et multijuridictionnels.
Voyez la plateforme appliquée à vos tiers, vos pays et vos obligations réglementaires.
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