Tous les tiers ne se valent pas. Le profilage initial attribue automatiquement le bon niveau d'évaluation — pour concentrer l'effort là où le risque l'exige, sans angle mort sur les tiers critiques.
Le moteur de scoring combine plusieurs facteurs de risque pour attribuer chaque tiers au niveau adapté — automatiquement, et de façon traçable.
Indice de risque pays, sanctions, corruption.
Activité, exposition sectorielle au risque.
Fournisseur, distributeur, cible, partenaire.
Montants, criticité, dépendance opérationnelle.
Une vérification instantanée contre les bases de référence — pour cartographier le risque de base de chaque tiers, à grande échelle.
Quand le screening ne suffit pas, le tiers est sollicité directement — questionnaire, documents et déclarations — dans un espace structuré.
Déclenchée lorsque le score atteint un seuil critique. C'est là que l'ADN d'investigation d'Ethicaline fait la différence.
Le niveau 3 ne renvoie pas vers un prestataire externe : l'investigation renforcée, documentaire et terrain, fait partie de la plateforme.
Le risque n'est pas évalué sur un seul axe. La combinaison pays et activité affine le triage et évite les faux négatifs.
Une équipe d'enquêteurs en conformité reste mobilisable — pas seulement un moteur de questionnaires.
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